Economía y Empresas Hace 1 año pixabay Los desafíos del sistema de control de lavado de activos: Uruguay "en un punto medio" entre España y Colombia Compartir
Economía y Empresas Hace 1 año "Incumplimiento severo": BCU multó con más de US$ 90 mil al Bandes por violaciones a la normativa de prevención de lavado de activos Compartir
Nacional Hace 1 año Inés Guimaraens Jorge Díaz mantuvo reuniones y busca definir autoridades de la Senaclaft Compartir
Hace 1 año La Justicia argentina busca que Interpol asegure bienes del sindicalista Balcedo en Uruguay Compartir
Hace 1 año Causa SOEME: condenan a seis años de prisión a Mauricio Yebra, segundo de Marcelo Balcedo Compartir
Nacional Hace 1 año Foto: Inés Guimaraens Embajadora de Estados Unidos: "Hay espacio para mejorar en la lucha contra el lavado de activos" Natalia Roba y Santiago Soravilla Compartir
Nacional Hace 1 año Pareja del narco del Forum no se presentó a la audiencia en la que iba a ser imputada y pedirán su detención Compartir
Nacional Hace 1 año Fiscalía pide imputar a la pareja del narco que vivía en el Forum del Buceo por lavado de activos Natalia Roba Compartir
Nacional Hace 1 año "Lo que escapa a lo usual es sospechoso": el lavado de activos a través de los casinos uruguayos que podría estar pasando desapercibido Federica Bordaberry Compartir
Economía y Empresas Hace 1 año Más control a criptomonedas y menos negocios con efectivo: recomendaciones para combatir lavado de activos Compartir