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El fiscal Taiano avanza con medidas en la causa $LIBRA

El fiscal federal Eduardo Taiano intensificará la investigación sobre lo ocurrido con el fallido lanzamiento de la criptomoneda $LIBRA, difundida por el presidente Javier Milei.

Para ello prevé ordenar una nueva tanda de medidas de prueba en la investigación por presuntos delitos de fraude, cohecho y tráfico de influencias.

Lo que importa

El fiscal Taiano prepara varias medidas para avanzar en la investigación:

Recopilación de pruebas digitales clave: Se busca identificar a los beneficiarios de las ganancias obtenidas mediante registros detallados de todas las transacciones vinculadas a $LIBRA.

Congelamiento de direcciones digitales: Esta acción pretende evitar la dispersión de fondos y dificultar la movilización o transferencia de activos obtenidos fraudulentamente.

Recuperación de publicaciones eliminadas en redes sociales: Incluye la recuperación del posteo del presidente Milei del 14 de febrero, en el que promovía la criptomoneda.

Pedidos de cooperación internacional: gestiones con organismos internacionales y entidades reguladoras para obtener registros de movimientos financieros realizados a través de plataformas de intercambio de criptomonedas con sede en el extranjero.

Análisis del marco legal aplicable a las criptomonedas en Argentina: se buscará verificar si existieron irregularidades en la regulación y supervisión de $LIBRA, así como en las acciones del Banco Central de la República Argentina (BCRA) y la Comisión Nacional de Valores en cuanto a su comercialización.

Contexto

El 14 de febrero, el presidente Javier Milei publicó en su cuenta oficial de X (@JMilei) un enlace a un contrato para la adquisición del criptoactivo $LIBRA en la blockchain Solana, destinado a financiar proyectos privados en Argentina.

Tras la publicación, el precio de $LIBRA se disparó de u$s0,01 a u$s5, pero en pocas horas sufrió un desplome abrupto, presuntamente tras una venta masiva ejecutada por los creadores del token y otros inversores con acceso a información privilegiada. Como consecuencia, un reducido grupo de billeteras electrónicas habría retirado aproximadamente 100 millones de dólares, afectando a más de 40.000 inversores.

Ante diferentes denuncias presentadas se abrió una investigación para determinar responsabilidades.

Cómo sigue

La causa judicial que tramita en los tribunales federales de Retiro está a cargo de la jueza María Servini, quien ha delegado la pesquisa en la fiscalía de Taiano.

A su vez, hay otra causa abierta en el juzgado federal de San Isidro a cargo de Sandra Arroyo Salgado, quien busca establecer desde dónde concretó el posteo el presidente Milei para determinar si es competente o envía el caso al fuero porteño.

Investigados

Javier Milei: el presidente promovió públicamente la criptomoneda $LIBRA el 14 de febrero de 2025 a través de un post en su cuenta de la red social X.

Hayden Mark Davis: empresario estadounidense y CEO de Kelsier Ventures, se presentó como asesor de Milei en proyectos de tokenización.

Julian Peh: empresario de Singapur y director ejecutivo de KIP Protocol, empresa inicialmente vinculada al proyecto $LIBRA.

Mauricio Gaspar Novelli: joven trader y fundador de N&W Professional Traders. Novelli organizó el Tech Forum donde Milei conoció a Peh y Davis.

Manuel Terrones Godoy: influencer y empresario en el ámbito de las criptomonedas, socio de Novelli en la organización del Tech Forum.

Sergio Daniel Morales: asesor del directorio de la Comisión Nacional de Valores (CNV) de Argentina. Morales participó en el Tech Forum.

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Política

Malvinas: el Gobierno evalúa sumar la pesca al régimen de sanciones
Presidencia
  • Ampliación del proyecto de sanciones. En el marco de la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional que se enviará al Congreso, la Casa Rosada analiza extender el esquema de sanciones —hoy centrado en las petroleras— a la actividad pesquera vinculada a licencias británicas en Malvinas.
  • Un reclamo que viene del sector. La Fundación Latinoamericana de Sostenibilidad Pesquera y el peronismo piden aplicar a la pesca el mismo criterio que se usa contra las empresas que operan en la exploración de hidrocarburos sin autorización argentina.
  • Una herramienta legal que ya existe. Desde 2008, el artículo 27 bis de la Ley Federal de Pesca exige a quienes tienen cuotas o licencias en el país declarar que no tienen vínculos con buques que pesquen sin permiso argentino en Malvinas, bajo pena de perder esos permisos.
  • El antecedente con las petroleras. Tras la cadena nacional del 3 de septiembre, Cancillería denunció a 60 empresas y personas vinculadas a proyectos petroleros como Sea Lion, alcanzando también a accionistas, directores y proveedores.
  • Presentación en Diputados. El proyecto ingresará el próximo lunes por la Cámara baja, con Presti (Defensa) y Quirno (Cancillería) como posibles expositores; el oficialismo espera que el tratamiento comience entre fines de septiembre y principios de octubre.

marcas

Marc Jacobs, Michael Kors y otras marcas desembarcan en el nuevo shopping OH! Buenos Aires

  • Nuevo centro comercial en Recoleta. Prevé abrir sus puertas en los próximos meses en el predio del ex Buenos Aires Design, contando con 30.000 metros cuadrados, 110 locales y 30 propuestas gastronómicas.

  • Llegada de etiquetas inéditas al país. Firmas internacionales como Stella McCartney, Off-White, Golden Goose, Palm Angels, Scotch & Soda, Dsquared2 y Mandarina Duck tendrán por primera vez locales en la Argentina.

  • Moda automotriz y un esperado regreso. Maserati estrenará un espacio exclusivo destinado a su línea de indumentaria y accesorios, mientras que la firma francesa de trajes de baño Vilebrequin volverá a operar en el país.

  • Impulso importador y capitales nacionales. La llegada de estas grandes marcas globales se da en el marco de la reciente apertura de importaciones, dentro de un proyecto financiado por el grupo argentino Hatzlaja.