Fiscalía avanza en la investigación contra Javier Milei por la criptomoneda $LIBRA

Lo que importa sobre la investigación contra Javier Milei por la criptomoneda $LIBRA

• El fiscal federal Eduardo Taiano abrió una investigación contra el presidente Javier Milei y empresarios involucrados en la creación y promoción de la criptomoneda $LIBRA.
• Como informó Revista Quórum, se indagan posibles delitos como abuso de autoridad, estafa, tráfico de influencias y cohecho, en base a denuncias recibidas.
• La fiscalía solicitó informes a organismos como el Banco Central, la Comisión Nacional de Valores y la Inspección General de Justicia.
• Se investiga si el precio de $LIBRA se infló artificialmente tras la promoción de Milei en redes y si hubo un retiro masivo de fondos mediante información privilegiada.
• La jueza María Servini delegó la causa en Taiano, quien deberá determinar si hay elementos para indagatorias.

Contexto

¿Cómo comenzó la causa?: La investigación se originó el 17 de febrero de 2025, tras la denuncia del economista y político Claudio Lozano ante la Cámara Federal de Apelaciones. Lozano señaló una presunta maniobra fraudulenta en el lanzamiento y comercialización de la criptomoneda $LIBRA, en la que estarían implicados el presidente Javier Milei y un grupo de empresarios vinculados al sector cripto.

¿Qué ocurrió con la criptomoneda $LIBRA?: El 14 de febrero, Milei publicó en su cuenta de X (@JMilei) un enlace a un contrato que permitía adquirir $LIBRA a través de la plataforma Solana. Según la denuncia, el activo se promocionaba como un mecanismo para financiar proyectos privados en Argentina mediante tecnología blockchain.

Tras la publicación del mandatario, el valor de $LIBRA pasó de U$S0,01 a aproximadamente U$S5 en pocas horas. Sin embargo, la cotización se desplomó abruptamente poco después, cuando los principales tenedores del token –entre ellos su equipo creador y otros actores con acceso a información privilegiada– vendieron masivamente sus participaciones. Se estima que estas operaciones generaron un retiro cercano a los 100 millones de dólares en beneficio de unas pocas billeteras digitales (wallet addresses).

¿Quiénes son los empresarios investigados?: El fiscal Taiano busca determinar el rol de varios empresarios en el lanzamiento de $LIBRA. Entre ellos figuran Hayden Mark Davis y Julián Peh, representantes de las empresas extranjeras Kelsier Ventures y Kip Network, respectivamente. También se investiga a Mauricio Gaspar Novelli, vinculado a Kip Protocol, la rama local de Kip Network en Argentina.

Otros señalados en la denuncia son Manuel Terrones Godoy y Sergio Daniel Morales. Morales habría sido asesor del directorio de la Comisión Nacional de Valores y mantenía vínculos con la Secretaría General de la Presidencia.

¿Hubo reuniones entre Milei y los empresarios involucrados?: De acuerdo con la denuncia, los primeros contactos entre el presidente y los empresarios se habrían dado en el evento Tech Forum, realizado el 19 de octubre de 2024 en Buenos Aires. La conferencia fue organizada por Novelli y Terrones Godoy. Posteriormente, el 30 de enero de 2025, habría ocurrido un segundo encuentro entre Milei y Hayden Mark Davis, registrado en publicaciones en X tanto del mandatario como de Kelsier Ventures.

La denuncia sostiene que los empresarios extranjeros habrían pagado a Milei o a su círculo más cercano para garantizar la concreción de reuniones en el Hotel Libertador, la Casa Rosada y la Quinta de Olivos.

¿Qué medidas tomó la fiscalía?: Taiano ordenó ampliar la intervención de la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia del Ministerio Público Fiscal para preservar y recuperar evidencia. Además, solicitó informes a organismos públicos y privados, incluyendo el Banco Central, la Comisión Nacional de Valores y la Inspección General de Justicia. También pidió información a empresas como Google para identificar a las firmas involucradas en la comercialización de $LIBRA.

Si bien aún no se emitieron exhortos internacionales, el fiscal evalúa pedir los registros de ingresos a la Casa Rosada y a la Quinta de Olivos para verificar posibles reuniones entre Milei y los empresarios investigados.

Cómo sigue

La fiscalía continúa reuniendo pruebas y no se descartan nuevas diligencias en los próximos días. Taiano deberá determinar si existen elementos suficientes para solicitar la declaración indagatoria de alguno o todos los denunciados. La jueza federal María Servini, a cargo de la causa, será quien tome la decisión final sobre los próximos pasos del proceso.

Paralelamente, otros organismos como la Oficina Anticorrupción y la Procuraduría de Investigaciones Administrativas iniciaron sus propias averiguaciones sobre el caso.