La Justicia estadounidense investiga a Claudio Tapia.
El ente rector del fútbol argentino desmintió que deban comparecer Claudio Tapia y Pablo Toviggino y que les hayan incautados sus teléfonos celulares
La justicia estadounidense investiga a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y citó a declarar a uno de sus dirigentes, por la vinculación con Tourprodenter LLC, sociedad registrada en el Estado de Florida que actuó como agente comercial exclusivo del ente rector del fùtbol argentino para contratos de patrocinio, amistosos y derechos televisivos.
La AFA desmintió en un comunicado que fueran citados el presidente de la institución Claudio “Chiqui” Tapia y el tesorero Pablo Toviggino ni que se hayan incautado sus teléfonos celulares o cualquier otro dispositivo electrónico.
Y refiere que la citación emitida por el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida se encuentra dirigida a un tercero, a quien se le requiere su comparecencia ante un Gran Jurado y la eventual presentación de documentación y comunicaciones vinculadas con distintas personas, entre ellas autoridades de la AFA.
“El documento en cuestión no dispone ninguna medida personal respecto del Presidente de la AFA ni de su Tesorero, no ordena su comparecencia, no les impone obligación procesal alguna y tampoco registra diligencia de secuestro o incautación de bienes de su propiedad”, señaló el escrito.
La causa investiga el contrato que la AFA firmó con Tourprodenter LLC en 2021. La pesquisa también comprende a Pablo Toviggino, Diego Lucero y Javier Faroni, titular de Tourprodenter. El eje es la estructura financiera utilizada para administrar ingresos internacionales de la AFA, en una operatoria que, de acuerdo con la documentación analizada por las autoridades estadounidenses, involucra movimientos superiores a los U$S 300 millones.
La investigación comenzó a cobrar impulso durante el Mundial, cuando fiscales federales especializados en delitos económicos iniciaron la reconstrucción del recorrido de los fondos vinculados con los contratos internacionales de la asociación. Uno de los primeros testimonios fue el del empresario Guillermo Tofoni, quien mantiene un litigio con la AFA y aportó documentación sobre el funcionamiento de esa estructura comercial.
Los investigadores detectaron operaciones distribuidas entre distintas entidades bancarias estadounidenses y una red de sociedades que recibieron transferencias millonarias. Parte del dinero permanecía apenas unas horas en las cuentas antes de ser reenviado a otros destinos, una modalidad que ahora es analizada para determinar el origen, recorrido y beneficiarios finales de los fondos.
Hasta el momento, las medidas conocidas no implican imputaciones penales contra los involucrados. La investigación permanece en una etapa preliminar destinada a reunir pruebas y establecer si las operaciones analizadas configuran delitos bajo la legislación estadounidense.
En ese contexto, la incautación de teléfonos, computadoras y otros dispositivos representa un avance significativo para los investigadores. El contenido de esos equipos permitirá contrastar comunicaciones, documentos y registros digitales con la información bancaria y societaria ya incorporada al expediente, en una causa que ahora suma un nuevo capítulo con impacto directo sobre la conducción de la AFA.
El presidente de EEUU demandó a la BBC por un episodio del programa documental Panorama que editó y unió dos secciones diferentes de un discurso que pronunció en 2021.
¿Cómo se elige a los representantes del Estado que luchan contra el crimen y dirigen las investigaciones para juzgar a los delincuentes? ¿A qué está realmente expuesto el sistema?
Investigación judicial. El juez Ariel Lijo ordenó reconstruir el patrimonio de Claudio "Chiqui" Tapia por presunto enriquecimiento ilícito. Dispuso acceder a sus declaraciones juradas, vehículos, cuentas comitentes y movimientos bancarios.
Transferencias en la mira. La Justicia solicitó informes sobre pagos del Sindicato de Camioneros y la AFA a cuentas del dirigente. Además, libró un exhorto a Suiza para que la FIFA detalle tres giros que suman unos US$190.000 entre 2018 y 2020.
Levantamiento de secretos. El magistrado dispuso levantar el secreto fiscal, bancario y financiero de Paola Moyano, ex esposa del titular de la AFA. También consultó a la ARCA si ambos ingresaron al último régimen de blanqueo de capitales.