Rechazan apelación y habilitan a la ex de Martín Insaurralde, Sofía Clérici, a blanquear casi 600.000 dólares
El juez Ernesto Kreplak rechazó hoy la apelación de la UIF, pero negó haber franqueado el ingreso de la modelo al sinceramiento: dijo que habilitó crear la cuenta para ese fin, pero que es la AFIP la que debe determinar su ingreso o no.
El juez Ernesto Kreplak rechazó hoy la apelación presentada por la Unidad de Información Financiera (UIF) contra su decisión de franquearle el ingreso al blanqueo a Sofía Clerici, la modelo que desató el escándalo que derivó en la renuncia del ex jefe de gabinete bonaerense Martín Insaurralde.
La modelo busca “sincerar” cerca de 600.000 dólares no declarados que le fueron secuestrados por la Justicia en el marco de la causa contra el exintendente de Lomas de Zamora Martín Insaurralde, por lavado y enriquecimiento ilícito, iniciada luego del escándalo que se desató cuando se conocieron las fotos de ambos, sobre el yate Bandido, en el Mar Mediterráneo.
En su resolución, el titular del juzgado Criminal y Correccional Federal 3 de La Plata defendió su fallo y rechazó haber posibilitado el ingreso de Clerici al blanqueo: Kreplak sostuvo que sólo habilitó la transferencia de los fondos a una cuenta –creada para esos fines– para que sea la Agencia Federal Ingresos Públicos (AFIP) quien evalúe las posibilidades de la modelo para participar de la iniciativa del Gobierno.
“Esa parte querellante (la UIF) apunta a objetar que se haya permitido adherir a la imputada mencionada”, reconstruye Kreplak en su fallo. Y añade: “Sin embargo, luce de modo expreso que a resolución impugnada carece de ese alcance, limitándose en cambio a autorizar la transferencia de los fondos en cuestión para que, eventualmente, la autoridad tributaria evalúe, en el marco de sus competencias, la procedencia de esa pretensión permitido adherir a la imputada mencionada”.
El magistrado remarcó, además, que los fondos están congelados en la cuenta y que sobre ellos rige la prohibición de innovar. “En consecuencia, careciendo de agravio, no se alcanzan los requisitos legales para su admisibilidad, razón por la cual no se hace lugar a la concesión del recurso interpuesto”, razonó el magistrado.
A su vez, el juez Kreplak afirmó que la apelación presentada ayer por el organismo que conduce Ignacio Yacobucci es “concordante” con su resolución. “La resolución impugnada afirma la imposibilidad de determinar –de momento– el carácter lícito o no de los fondos en cuestión, razón por la cual precisamente se rechazó el pedido de sobreseimiento intentado por la defensa de la imputada Clerici”.
En su planteo, la UIF había alegado que la modelo no presentó elementos que prueben la existencia de las operaciones por las cuales dijo haber percibido ese dinero siendo “acompañante de viajes”. Como la actividad no se encuentra registrada como tal, la modelo adujo que se veía imposibilitada de acreditar las “importantes” sumas que percibía por ellas.
Para la UIF, Clerici no estaba impedida de acreditar las operaciones por otros medios. El organismo todavía puede presentar una queja e insistir con su planteo ante la Cámara Federal.
Con su resolución, según pudo averiguar este medio, el juez Kreplak buscó armonizar el derecho de Clerici a participar de la iniciativa del oficialismo –está solo imputada, por lo tanto está en condiciones de ingresar al blanqueo– con el debido proceso de una investigación aún en curso.
La Justicia permitió que la modelo utilice casi 600.000 dólares incautados para regularizar su situación fiscal, aunque el dinero permanecerá congelado.
Ampliación del proyecto de sanciones. En el marco de la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional que se enviará al Congreso, la Casa Rosada analiza extender el esquema de sanciones —hoy centrado en las petroleras— a la actividad pesquera vinculada a licencias británicas en Malvinas.
Un reclamo que viene del sector. La Fundación Latinoamericana de Sostenibilidad Pesquera y el peronismo piden aplicar a la pesca el mismo criterio que se usa contra las empresas que operan en la exploración de hidrocarburos sin autorización argentina.
Una herramienta legal que ya existe. Desde 2008, el artículo 27 bis de la Ley Federal de Pesca exige a quienes tienen cuotas o licencias en el país declarar que no tienen vínculos con buques que pesquen sin permiso argentino en Malvinas, bajo pena de perder esos permisos.
El antecedente con las petroleras. Tras la cadena nacional del 3 de septiembre, Cancillería denunció a 60 empresas y personas vinculadas a proyectos petroleros como Sea Lion, alcanzando también a accionistas, directores y proveedores.
Presentación en Diputados. El proyecto ingresará el próximo lunes por la Cámara baja, con Presti (Defensa) y Quirno (Cancillería) como posibles expositores; el oficialismo espera que el tratamiento comience entre fines de septiembre y principios de octubre.
Sesión con quórum justo. La oposición convocó a sesionar este miércoles para emplazar y dictaminar proyectos sobre endeudamiento familiar y discapacidad. Necesitan reunir 129 presentes y estiman alcanzar los 130 diputados.
Estrategia libertaria. El oficialismo abrió las comisiones solicitadas y se comprometió a apoyar las iniciativas, si no generan déficit fiscal; aunque no sería suficiente para frenar la sesión.
Rol clave de los gobernadores. Diputados de Tucumán y Catamarca dijeron que darán quórum, pero la incógnita pasa por los de Salta y Misiones, sumados a posturas ambiguas dentro de Provincias Unidas.
Mensaje político a Milei. El peronismo y sus aliados buscan demostrar fortaleza frente al Ejecutivo, pese a los intentos de La Libertad Avanza por destrabar el conflicto.
¿Respuesta del Gobierno? No se descartan anuncios del Gobierno hoy, tras la mesa política, para intentar desarticular la convocatoria.
