La Policía Federal Argentina detuvo a dos mujeres y dos hombres luego de que investigadores detectaran operaciones entre un ciudadano colombiano en la provincia y otro sirio en el Líbano.
Dos mujeres y dos hombres fueron detenidos este domingo en la provincia de Córdoba acusados de financiar a Hezbollah a través de transferencias con criptomonedas, confirmó la Policía Federal Argentina (PFA). Uniformados de la Unidad de Investigación Antiterrorista de la Superintendencia de Investigaciones Federales desarticularon una organización delictiva sospechada de financiar al terrorismo internacional, como parte de una investigación impulsada por el Ministerio de Seguridad de la Nación.
La causa fue iniciada por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), a raíz de un informe elaborado por la Unidad de Información Financiera (UIF), en el que se advertía sobre operaciones en criptomonedas entre un ciudadano colombiano que estaba en Córdoba y una billetera virtual que habría sido señalada como sospechosa de financiar al terrorismo, por la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), sobre un ciudadano sirio en el Líbano y vinculado a Hezbollah.
La ainvestigación detectó 34 operaciones de activos virtuales en USDT realizadas por el hombre investigado entre marzo y junio de este año, que se encontrarían vinculadas de manera indirecta, es decir transacciones de 4° grado, con otra billetera que habría sido marcada por la herramienta norteamericana de monitoreo “Chainalysis” como sospechosa de actividad de financiamiento del terrorismo.
En relación a esas transacciones, se estima que el volumen de fondos operados en el transcurso de 2 años, ascendería a la suma de 1.800 millones de pesos, tanto en créditos como en débitos.
Con el total de la información recabada por los federales luego de múltiples tareas de campo avaladas por la Fiscalía Federal de San Francisco, a cargo de María Marta Schanni, el Juzgado Federal de San Francisco, subrogado por Sergio Aníbal Pinto, secretaría penal a cargo de Agustina Felizia, ordenaron la realización de siete allanamientos en la localidad cordobesa de Porteña y uno en la localidad de Vila, en Santa Fe.
Durante esos allanamientos fue que detuvieron a dos hombres y dos mujeres, y se secuestraron tres escopetas, una pistola, cartuchos y varias municiones, además de dinero en billeteras virtuales, cuadernos y libretas con anotaciones, una CPU, notebooks y siete celulares. Los arrestados, junto a los elementos incautados, quedaron a disposición del magistrado interventor.
La PFA también indicó que por la magnitud de los procedimientos, colaboró personal de la Agencia Regional Federal Centro Córdoba, del Departamento Técnico del Cibercrimen y del Departamento Armas y Explosivos, todos pertenecientes a la Policía Federal Argentina.
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