29 de julio, 2025 Ordenaron la extradición del ex senador Edgardo Kueider, acusado por lavado de dinero y contrabando de divisas Compartir
30 de abril, 2025 Se reactivó la causa Hotesur-Los Sauces con nuevas pruebas y medidas contra Cristina Kirchner Compartir
22 de abril, 2025 Condenan a cinco años de prisión por lavado de dinero a Carla Salvatore, hija del mayor narco argentino Compartir
21 de marzo, 2025 Hallan videos del ex senador Edgardo Kueider manejando fajos de dinero y se agrava su situación judicial Compartir
21 de marzo, 2025 Investigación por lavado de dinero: el fiscal Marijuán indaga a Foster Gillett y Guillermo Tofoni Compartir
12 de marzo, 2025 Criptomonedas y crimen: estafas, lavado de dinero y amenazas en la dark web Gabriel Zurdo Compartir
29 de enero, 2025 Piden la detención de un ex ministro de salud de Córdoba acusado por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero Compartir
13 de junio, 2024 En un control vehicular cayó "El club del cheque", la empresa fantasma de Nordelta que lavaba dinero Compartir
