El fiscal Marijuán investiga a los empresarios por presunto lavado de dinero en varias transferencias de jugadores. En Uruguay, Gillett se hizo cargo de la SAD que controla a Rampla Juniors
Foster Gillett es un empresario estadounidense conocido por su vínculo con el fútbol internacional, principalmente a través de su familia, que fue propietaria del Liverpool FC. Gillett desembarcó en el fútbol argentino con el objetivo de realizar inversiones, especialmente en Estudiantes de La Plata, mediante un acuerdo con el presidente del club, Juan Sebastián Verón. A través de un préstamo, el magnate estadounidense comenzó a involucrarse en transferencias de futbolistas, pero sus operaciones fueron rápidamente envueltas en controversias.
Guillermo Tofoni, socio de Gillett, es un representante y agente de jugadores argentino que se ha vinculado a las mismas operaciones en las que el empresario estadounidense está siendo investigado. Tofoni, además, está relacionado con la política argentina, ya que su pareja es la diputada Juliana Santillán del bloque de La Libertad Avanza (LLA). La vinculación de Tofoni con varias de las transferencias en cuestión ha generado más preguntas sobre el origen de los fondos y la transparencia de las operaciones.
El fiscal Guillermo Marijuán comenzó una investigación preliminar tras recibir denuncias sobre las irregularidades en diversas transferencias de jugadores de fútbol en las que Gillett y Tofoni estaban involucrados. Marijuán sospecha que algunas de estas transacciones podrían estar relacionadas con actividades ilícitas, como el lavado de dinero, y ha ordenado diversas medidas de prueba para determinar si se cometieron delitos financieros.
El punto de partida de la investigación está en las transacciones que involucraron a jugadores de renombre del fútbol argentino, entre ellos Rodrigo Villagra, Valentín Gómez, Cristian Medina y Gonzalo Piovi. En todos estos casos, se sospecha que las operaciones no se concretaron correctamente o que no se cumplió con los pagos acordados, lo que generó perjuicios a los clubes y a los propios jugadores.
Rodrigo Villagra: La transferencia de Villagra de River Plate a Estudiantes de La Plata fue acordada por un monto de 11,5 millones de dólares. Sin embargo, el pago nunca se concretó, lo que llevó al jugador a entrenarse de manera independiente durante tres semanas. Finalmente, la venta se realizó al CSKA Moscú por un monto mucho menor, alrededor de cuatro millones de dólares por el 50% de su pase, más un millón adicional sujeto a objetivos. Este incumplimiento de pago generó una denuncia de River Plate por el perjuicio económico causado, que incluye acusaciones de estafa y desbaratamiento de derechos acordados.
Valentín Gómez: El defensor de Vélez Sarsfield tenía todo acordado para ser transferido al Udinese de Italia, pero la operación no se concretó debido a que Gillett no cumplió con el pago del monto de la transferencia antes del plazo límite. Esto obligó al jugador a regresar a su club de origen, Vélez Sarsfield, lo que generó controversias sobre la transparencia de la operación.
Cristian Medina: El mediocampista fue transferido de Boca Juniors a Estudiantes de La Plata, pero la operación también está bajo investigación debido a irregularidades en la transacción. Se sospecha que la operación no se realizó de acuerdo con las normativas legales y financieras, lo que involucra a Gillett y Tofoni.
Gonzalo Piovi: El defensor firmó un contrato con Estudiantes de La Plata por tres años, pero el pago nunca llegó, lo que hizo que la transferencia se cayese. Al igual que en los casos anteriores, la falta de pago y el incumplimiento de los acuerdos están siendo investigados.
Además de la investigación liderada por Marijuán, River Plate ha iniciado acciones legales en el fuero criminal ordinario contra Gillett, Tofoni y otros involucrados en las transferencias fallidas. La denuncia presentada por el club se basa en los artículos 172 y 173 inciso 11 del Código Penal, que tratan sobre la estafa y el desbaratamiento de derechos acordados. La denuncia se centra en el perjuicio económico sufrido por el club a raíz de la fallida transferencia de Rodrigo Villagra a Estudiantes.
Si la investigación progresa y las pruebas indican que efectivamente hubo actividades ilegales como el lavado de dinero, las implicaciones legales podrían ser graves tanto para Gillett como para Tofoni. Las autoridades judiciales deberán determinar si los fondos utilizados en estas operaciones son legítimos y si las transacciones de futbolistas fueron manipuladas para ocultar fondos ilícitos.
La investigación se encuentra en una etapa preliminar, con varias medidas de prueba ya ordenadas por el fiscal Marijuán. Las autoridades judiciales se centrarán en recopilar más pruebas antes de tomar decisiones definitivas. Si las evidencias recogidas son lo suficientemente sólidas, el fiscal podría presentar una denuncia formal para que el caso sea enviado a un juez federal, quien evaluará si las acusaciones se basan en delitos de mayor envergadura, como el lavado de dinero.
El resultado de esta investigación podría tener consecuencias significativas no solo para Gillett y Tofoni, sino también para la estructura del fútbol argentino, ya que podrían destaparse prácticas financieras ilegales que afectan tanto a los clubes como a los jugadores involucrados.
La investigación continúa en la etapa de recopilación de pruebas, con medidas ordenadas por el fiscal Marijuán. En las próximas semanas, el caso será evaluado por un juez, quien decidirá si las evidencias justifican una denuncia formal. Si se confirma que hubo lavado de dinero o estafa, podrían iniciarse juicios penales contra los involucrados, lo que podría generar un gran impacto en la transparencia del fútbol argentino y la implicación de empresarios en el negocio de los traspasos.
Ante las crecientes dudas por la inversión del empresario estadounidense en Estudiantes, Guillermo Tofoni indicó que todo sigue en pie.
El volante fue vendido a Rusia por cuatro millones de dólares.
Director de El Observador España
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