Múltiples allanamientos ligados a la banda narco de "Mameluco" Villalba
Múltiples allanamientos ligados a la banda narco de "Mameluco" Villalba
Múltiples allanamientos ligados a la banda narco de "Mameluco" Villalba
Múltiples allanamientos ligados a la banda narco de "Mameluco" Villalba
Múltiples allanamientos ligados a la banda narco de "Mameluco" Villalba
Múltiples allanamientos ligados a la banda narco de "Mameluco" Villalba
Múltiples allanamientos ligados a la banda narco de "Mameluco" Villalba
Múltiples allanamientos ligados a la banda narco de "Mameluco" Villalba
Múltiples allanamientos ligados a la banda narco de "Mameluco" Villalba
Múltiples allanamientos ligados a la banda narco de "Mameluco" Villalba
Las financieras allanadas están vinculadas al lavado de dinero y a la organización narco liderada por "Mameluco" Villalba, quien se encuentra cumpliendo una condena de 27 años en el Penal de Ezeiza
En el marco de una operación dirigida por el Departamento Delitos Fiscales, se realizaron multiples allanamientos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el partido de San Martín, centrados en financieras vinculadas al lavado de dinero y a la banda narcocriminal liderada por "Mameluco". Este individuo, aún ejerce influencia sobre su organización, involucrando directamente a sus hijos y familiares cercanos.
Con el objetivo de desarticular por completo esta estructura criminal, el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 2 de San Martín, a cargo de la Dra. Alicia Vence, ordenó profundizar las investigaciones con la colaboración de la Dirección General de Operaciones Antidrogas Hidrovía del Paraná de la Superintendencia de Drogas Peligrosas de la Policía Federal Argentina.
La maniobra principal identificada se centraba en el lavado de dinero, incluyendo la adquisición y venta de vehículos, la operación de financieras ilegales, la gestión de una "cueva" ilegal, la compra de un lavadero de autos para disminuir el volumen de efectivo y el ingreso de capital en una empresa constructora local.
Las pruebas recabadas revelan una red compleja que abarca diversos sectores comerciales, como empresas constructoras, escribanías y locales dedicados al rubro kiosco y pago de servicios. En total, se llevaron a cabo 21 allanamientos, confiscando documentación relevante, efectivo, dispositivos electrónicos, billeteras de criptomonedas y otros elementos vinculados a la investigación.
Se estima que la operación de lavado de activos entre 2020 y 2021 generó ganancias por aproximadamente cuatro millones de dólares para el clan Villalba. Además, se detectó la adquisición de un club en España, operación vinculada al crecimiento exponencial del grupo inmobiliario administrado por la organización durante la pandemia de 2020.
Todos los elementos secuestrados quedaron bajo la disposición del magistrado interviniente para futuras pericias, con el propósito de obtener información adicional relevante para el caso.
Debate. El juicio oral por las causas Hotesur y Los Sauces comienza abrirá el tercer proceso judicial por corrupción contra la expresidenta Cristina Kirchner, además de tener por primera vez en el banquillo de los acusados al diputado Máximo Kirchner.
Inicio. La primera audiencia está prevista para este viernes en la Sala AMIA de los tribunales de Comodoro Py, a la que ambos asistirán de manera virtual.
Lavado de dinero y asociación ilícita. La investigación se centra en un mecanismo que habría usado la firma hotelera e inmobiliaria para blanquear retornos provenientes de la obra pública.
Acusados y testigos. Las causas tienen 19 acusados, entre ellos Cristina Kirchner, Máximo Kirchner, Lázaro Báez, Cristóbal López y Fabián de Sousa. En total, ambas causas reunían más de 300 testigos, pero las partes acordaron reducir la lista para darle celeridad al debate.
