Habilitan la feria judicial para obtener una prueba clave en la causa contra el ex ministro Jorge D'Onofrio
La decisión fue adoptada por el juez federal de Campana Adrián González Charvay, tras una presentación de la Unidad de Información Financiera (UIF) realizada para obtener una prueba clave en España.
Entre el 8 de septiembre de 2022 y el 1 de julio de 2024, la ex Presidenta del Concejo Deliberante de Pilar, Claudia Pombo, hizo cinco viajes a España, cinco a Estados Unidos, uno a Brasil, y otro a Uruguay, según revela la revista Quorum.
Pombo justificó su crecimiento patrimonial de una manera curiosa: dijo que entre 2015 y 2018 ganó premios por más de tres millones de pesos en el Bingo Pilar, un dato que llamó la atención de los investigadores.
Además de D’Onofrio, Pombo y Quattrochi, también están siendo investigados Fernando Asencio (ex Director de Fiscalización y Control), Agustina Cuadra (hija de Pombo), Roxana Elma Pombo y Hector Marcelo Suarez Basail (medio hermano de Pombo y empleado en la Cámara de Diputados provincial).
«Se habilitó la feria al solo efecto de cumplir un requisito formal exigido por la UIF para cumplir con el pedido de cooperación con España«.
Juez Adrián González Charvay
En diciembre pasado, el juez González Charvay ordenó levantar el secreto bancario, fiscal y bursátil del ex ministro, la concejal Pombo y otros funcionarios imputados.
La investigación apunta a detectar maniobras que podrían configurar lavado de activos y otros delitos financieros. Según la acusación, los involucrados habrían utilizado a terceros o empresas para canalizar ingresos no declarados, aumentando de manera notable su patrimonio sin justificación aparente.
La sospecha es que formarían parte de un esquema de recaudación ilegal con las fotomultas, en el que ofrecían eliminar las multas a cambio de una comisión que variaba entre un 30 y un 50% del monto original.
La denuncia contra D’Onofrio fue motorizada por la empresa Secutrans por el presunto montaje de un «esquema delictivo» de recaudación paralela con el sistema de multas de tránsito en la provincia de Buenos Aires, que derivaría en una directa afectación a su patrimonio.
La Unidad de Información Financiera pidió que el líder del Polo Obrero Eduardo Belliboni sea juzgado por el delito de “lavado de activos”, además de los cargos por los cuales ya está procesado.
Ampliación del proyecto de sanciones. En el marco de la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional que se enviará al Congreso, la Casa Rosada analiza extender el esquema de sanciones —hoy centrado en las petroleras— a la actividad pesquera vinculada a licencias británicas en Malvinas.
Un reclamo que viene del sector. La Fundación Latinoamericana de Sostenibilidad Pesquera y el peronismo piden aplicar a la pesca el mismo criterio que se usa contra las empresas que operan en la exploración de hidrocarburos sin autorización argentina.
Una herramienta legal que ya existe. Desde 2008, el artículo 27 bis de la Ley Federal de Pesca exige a quienes tienen cuotas o licencias en el país declarar que no tienen vínculos con buques que pesquen sin permiso argentino en Malvinas, bajo pena de perder esos permisos.
El antecedente con las petroleras. Tras la cadena nacional del 3 de septiembre, Cancillería denunció a 60 empresas y personas vinculadas a proyectos petroleros como Sea Lion, alcanzando también a accionistas, directores y proveedores.
Presentación en Diputados. El proyecto ingresará el próximo lunes por la Cámara baja, con Presti (Defensa) y Quirno (Cancillería) como posibles expositores; el oficialismo espera que el tratamiento comience entre fines de septiembre y principios de octubre.
Sesión con quórum justo. La oposición convocó a sesionar este miércoles para emplazar y dictaminar proyectos sobre endeudamiento familiar y discapacidad. Necesitan reunir 129 presentes y estiman alcanzar los 130 diputados.
Estrategia libertaria. El oficialismo abrió las comisiones solicitadas y se comprometió a apoyar las iniciativas, si no generan déficit fiscal; aunque no sería suficiente para frenar la sesión.
Rol clave de los gobernadores. Diputados de Tucumán y Catamarca dijeron que darán quórum, pero la incógnita pasa por los de Salta y Misiones, sumados a posturas ambiguas dentro de Provincias Unidas.
Mensaje político a Milei. El peronismo y sus aliados buscan demostrar fortaleza frente al Ejecutivo, pese a los intentos de La Libertad Avanza por destrabar el conflicto.
¿Respuesta del Gobierno? No se descartan anuncios del Gobierno hoy, tras la mesa política, para intentar desarticular la convocatoria.
