La decisión fue adoptada por el juez federal de Campana Adrián González Charvay, tras una presentación de la Unidad de Información Financiera (UIF) realizada para obtener una prueba clave en España.
Entre el 8 de septiembre de 2022 y el 1 de julio de 2024, la ex Presidenta del Concejo Deliberante de Pilar, Claudia Pombo, hizo cinco viajes a España, cinco a Estados Unidos, uno a Brasil, y otro a Uruguay, según revela la revista Quorum.
Pombo justificó su crecimiento patrimonial de una manera curiosa: dijo que entre 2015 y 2018 ganó premios por más de tres millones de pesos en el Bingo Pilar, un dato que llamó la atención de los investigadores.
Además de D’Onofrio, Pombo y Quattrochi, también están siendo investigados Fernando Asencio (ex Director de Fiscalización y Control), Agustina Cuadra (hija de Pombo), Roxana Elma Pombo y Hector Marcelo Suarez Basail (medio hermano de Pombo y empleado en la Cámara de Diputados provincial).
«Se habilitó la feria al solo efecto de cumplir un requisito formal exigido por la UIF para cumplir con el pedido de cooperación con España«.
En diciembre pasado, el juez González Charvay ordenó levantar el secreto bancario, fiscal y bursátil del ex ministro, la concejal Pombo y otros funcionarios imputados.
La investigación apunta a detectar maniobras que podrían configurar lavado de activos y otros delitos financieros. Según la acusación, los involucrados habrían utilizado a terceros o empresas para canalizar ingresos no declarados, aumentando de manera notable su patrimonio sin justificación aparente.
La sospecha es que formarían parte de un esquema de recaudación ilegal con las fotomultas, en el que ofrecían eliminar las multas a cambio de una comisión que variaba entre un 30 y un 50% del monto original.
La denuncia contra D’Onofrio fue motorizada por la empresa Secutrans por el presunto montaje de un «esquema delictivo» de recaudación paralela con el sistema de multas de tránsito en la provincia de Buenos Aires, que derivaría en una directa afectación a su patrimonio.
La Unidad de Información Financiera pidió que el líder del Polo Obrero Eduardo Belliboni sea juzgado por el delito de “lavado de activos”, además de los cargos por los cuales ya está procesado.
El Tribunal condenó a seis años de prisión a Mauricio Yebra y dictó penas contra otros implicados en un esquema de corrupción y lavado.
Evolución con foco en redes de apoyo. La nueva edición de WE by Endeavor busca conectar a fundadoras con mentores de la red y pares del ecosistema, ofreciendo mentorías 1:1 y cerrando con un Demo Day para dar visibilidad a sus compañías.
Criterios de elegibilidad para las postulantes. La propuesta está dirigida a fundadoras o cofundadoras de todo el país y de cualquier sector que ya tengan su producto validado en el mercado, registren facturación o estén en proceso de ronda de inversión.
Fechas clave para la inscripción. Las emprendedoras interesadas podrán postularse hasta el 25 de septiembre, mientras que las actividades del programa iniciarán formalmente el 6 de octubre.