Ruta del dinero K: ordenan la detención de seis condenados tras fallo de la Corte Suprema

Lo que importa sobre la causa Ruta del dinero K

• El Tribunal Oral Federal 4 ordenó la detención de seis condenados en la causa “Ruta del dinero K” para el próximo lunes 2 de junio a las 10:30 horas en Comodoro Py, informó la Revista Quorum.

• Los detenidos, con penas superiores a tres años, nunca estuvieron presos y deberán cumplir condena efectiva por lavado de 55 millones de dólares.

• Entre ellos está Fabián Rossi, ex apoderado de la financiera S.G.I., y otros vinculados a Austral Construcciones y “La Rosadita”.

• La Corte Suprema dejó firmes las condenas contra los imputados, consolidando la investigación iniciada tras un informe periodístico en 2013.

• El juez analizará además la situación de Lázaro Báez, Martín Báez, Daniel Pérez Gadín y Jorge Chueco, quienes ya estuvieron presos y cumplen condenas en distintas modalidades.

Contexto

¿Qué es la causa “Ruta del dinero K” y cuándo comenzó?

La causa comenzó en 2013 tras un informe del programa PPT de Jorge Lanata que denunció maniobras de lavado de dinero por parte de Lázaro Báez, amigo y proveedor de obra pública de Néstor Kirchner. Se investigó la salida al exterior y posterior reingreso de 55 millones de dólares mediante la financiera S.G.I., conocida como “La Rosadita”.

¿Quiénes son los condenados a presentarse para quedar detenidos?

El Tribunal Oral Federal 4 ordenó que se presenten el lunes 2 de junio a las 10:30 horas en Comodoro Py seis condenados que nunca estuvieron detenidos, con penas superiores a tres años de prisión efectiva: Fabián Virgilio Rossi, Julio Enrique Mendoza, Juan Alberto De Rasis, César Gustavo Fernández, Carlos Juan Molinari y Eduardo Guillermo Castro.

¿Qué roles tuvieron en la maniobra de lavado?

Según el expediente, estos condenados participaron en distintos grados del esquema que permitió a Báez lavar 55 millones de dólares mediante la financiera S.G.I. Rossi fue apoderado de esta financiera y envió comunicaciones a bancos suizos para abrir cuentas y realizar operaciones para el lavado. Mendoza fue presidente de Austral Construcciones, empresa de Báez. De Rasis y Fernández trabajaron en el banco suizo y la financiera respectivamente, mientras que Molinari y Castro son empresarios vinculados al entramado.

¿Cuál fue el pedido del fiscal Abel Córdoba?

El fiscal Córdoba solicitó la inmediata captura y alojamiento en una unidad penitenciaria federal para los condenados que nunca estuvieron presos, argumentando la necesidad de cumplimiento efectivo de las condenas. La medida fue ordenada por el juez Néstor Costabel, quien también dispuso que se evalúen medidas para evitar la fuga.

¿Qué apelaciones presentaron los condenados?

Los seis condenados solicitaron que las detenciones se cumplan bajo arresto domiciliario por razones de salud y edad, ya que varios tienen más de 70 años. El juez Costabel resolvió analizar estas solicitudes en legajos separados, sin definirlas aún.

¿Qué pasará con Lázaro Báez y otros ya detenidos?

El tribunal debe revisar la situación de Lázaro Báez, su hijo Martín Báez, el contador Daniel Pérez Gadín y el abogado Jorge Chueco, quienes ya cumplieron prisión efectiva y domiciliaria por esta causa y otras vinculadas, como el expediente por la compra del campo “El Entrevero” en Uruguay. El juez pidió al fiscal Córdoba que opine sobre si ya cumplieron las penas o si deben volver a prisión.

¿Cuál es la controversia sobre el cómputo de las penas de Báez?

La defensa sostiene que Báez ya cumplió su condena de 10 años sumando los años en prisión efectiva y en arresto domiciliario. Sin embargo, fallos previos de la Cámara Federal indican que para esta causa solo se debe computar el tiempo que estuvo en prisión efectiva, ya que la domiciliaria se cumplió en otro expediente. Esta cuestión será resuelta por el tribunal tras recibir la opinión fiscal.

¿Cómo funcionaba la maniobra de lavado?

La investigación comprobó que entre diciembre de 2010 y abril de 2013 se organizó una estructura criminal que trasladó fondos ilegales al exterior a través de Austral Construcciones y S.G.I. El dinero fue depositado en bancos internacionales con escaso control fiscal a nombre de empresas pantalla y luego reingresado a Argentina simulando inversiones multimillonarias en bonos y acciones. Esto permitió legitimar fondos de origen ilícito.

¿Qué importancia tuvo el informe periodístico?

El reportaje de Jorge Lanata en PPT fue clave para destapar la causa. Incluyó declaraciones grabadas en cámara oculta de Federico Elaskar y Leonardo Fariña, que expusieron detalles de la operación conocida como “La Rosadita”, dando pie a la investigación judicial.

Cómo sigue

El próximo lunes 2 de junio, los seis condenados deberán presentarse en Comodoro Py para cumplir sus penas en prisión, a menos que se resuelvan favorablemente sus pedidos de arresto domiciliario. Paralelamente, el tribunal analizará la situación de Lázaro Báez y otros imputados que ya cumplieron parte de sus condenas para definir si deben volver a prisión. La Justicia continuará supervisando el cumplimiento de las sentencias firmes por lavado de dinero, consolidando un caso emblemático en la lucha contra la corrupción.