Desmantelan una red de casinos virtuales ilegales en Argentina

Lo que importa sobre los casinos virtuales desmantelados

• Una red de casinos virtuales ilegales fue desbaratada mediante un operativo policial que incluyó 19 allanamientos en las provincias de Salta, Tucumán y Buenos Aires.
• Como resultado de los operativos, la Justicia detuvo a una persona y congeló 253 cuentas bancarias pertenecientes a miembros de la estructura ilícita.
• La investigación, a cargo de la fiscal Ana Inés Salinas Odorisio, usó agentes encubiertos virtuales y tareas de campo en varias provincias.
• La red de casinos, sin autorización y con operaciones en redes sociales, captaba principalmente a niños y adolescentes como víctimas.
• Los allanamientos revelaron la infraestructura de la red, desde productos de marketing hasta documentación, y bloquearon el acceso a sitios web ilegales en escuelas.

Contexto

¿Cómo comenzó la investigación?: La investigación se inició hace un año tras una denuncia presentada por un asesor jurídico del Ente Regulador del Juego de Azar de Salta (EN.RE.JA.). En la denuncia, se informó sobre una mujer que promocionaba apuestas ilegales a través de medios masivos de comunicación para el casino virtual BET91, además de otros nombres como Celuapuestas y Red Las Únicas.

¿Qué métodos usaron para descubrir y desmantelar la red?: El equipo de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC) del Ministerio Público de Salta recurrió a agentes encubiertos virtuales. Estos agentes, haciéndose pasar por apostadores, se infiltraron en la red para entender cómo funcionaba. Además, la investigación incluyó la intervención telefónica de los involucrados y tareas de campo del Departamento de Criminología en las provincias donde operaba la red.

¿Qué estructuras y roles tenía la red de casinos virtuales?: La estructura de la red ilegal incluía varios roles y escalas. Estaban los “respaldos”, quienes recibían las apuestas y pagaban los premios; los “administradores”, encargados de reclutar a “cajeros” y distribuir las monedas de apuesta; y los “cajeros”, quienes captaban jugadores a través de redes sociales, gestionaban las cargas de crédito y guiaban a los usuarios en la plataforma. Además, se identificaron captadores de potenciales jugadores y otros roles logísticos para el funcionamiento de la red.

¿Qué medidas tomó la fiscalía tras la operación?: La fiscal Ana Inés Salinas Odorisio ordenó la inmovilización de cuentas bancarias vinculadas a la red y prohibió a los involucrados salir del país. Asimismo, solicitó el bloqueo de los sitios web involucrados en todas las escuelas de Salta para evitar que niños y adolescentes, principales víctimas de estas apuestas, puedan acceder a ellos.

¿Dónde se realizaron los allanamientos y qué encontraron?: Los allanamientos se realizaron en varios puntos de Salta, incluyendo el centro y diversos barrios. En estos operativos, se detuvo a una persona y se incautaron productos de marketing, documentación relevante, teléfonos, registros, y una camioneta Volkswagen Amarok. Los resultados también arrojaron evidencia sobre las transacciones y la operación virtual de la red.

¿Cómo operaban los pagos y el acceso a las apuestas?: Los apostadores interesados contactaban a “cajeros” de la red, quienes gestionaban las cargas de crédito mediante plataformas como Mercado Pago. Una vez realizado el pago, los clientes recibían un usuario y una contraseña para acceder a juegos virtuales, como tragamonedas. Los cajeros también vendían los créditos de apuesta que les proveían los administradores, los cuales luego se distribuían online para atraer a más usuarios.

Cómo sigue

La operación culmina una etapa importante del desmantelamiento de esta red de casinos virtuales ilegales, pero las autoridades continúan investigando para identificar a más posibles involucrados y cómplices. La fiscalía y el Ministerio Público Fiscal de Salta mantendrán las medidas de monitoreo y control sobre las cuentas bancarias congeladas, mientras la Unidad de Delitos Económicos Complejos seguirá trabajando para evitar que el circuito financiero de la red vuelva a activarse.

Además, el Ministerio Público coordinará con la Secretaría de Modernización de Salta y otras instituciones para reforzar el bloqueo de los sitios web involucrados en espacios educativos. Esta medida busca limitar la exposición de menores a este tipo de apuestas ilegales y, a su vez, evitar que se reactive la captación de jugadores en línea.

Con el congelamiento de cuentas bancarias y las restricciones de salida del país para los implicados, las autoridades aseguran un control más amplio sobre los bienes y movimientos de los miembros de la red. En paralelo, la continuidad de la investigación podría derivar en nuevas imputaciones y en un mayor alcance sobre el entramado financiero detrás de estas apuestas online, for