La Cámara Federal de La Plata revocó la autorización para que Sofía Clerici use casi 600.000 dólares secuestrados para un blanqueo.
La Cámara Federal de La Plata decidió que el dinero incautado a la modelo Clerici siga bajo custodia judicial hasta esclarecer su origen.
¿Qué decisión tomó la Cámara Federal de La Plata respecto a los dólares secuestrados a Sofía Clerici?
Los camaristas Roberto Lemos Arias y Carlos Vallerfin revocaron una resolución previa del juez federal Ernesto Kreplak que autorizaba a Sofía Clerici a disponer de los 569.911 dólares incautados en su domicilio para acogerse al Régimen de Regularización de Activos previsto en la Ley 27.743. La Cámara determinó que el dinero debe seguir bajo custodia judicial hasta que se aclare si efectivamente le pertenece y cuál es su origen.
¿Por qué se investiga a Sofía Clerici en esta causa?
Clerici es investigada por su presunta participación en la puesta en circulación de fondos de origen ilícito relacionados con un supuesto incremento patrimonial injustificado de Martín Insaurralde, ex intendente de Lomas de Zamora y ex jefe de Gabinete de Buenos Aires. Según la Cámara, es necesario “preservar estrictamente los bienes que puedan estar ligados a presuntos hechos de corrupción”.
¿Cuál es la postura de la Unidad de Información Financiera (UIF) sobre el dinero incautado?
La UIF apeló la autorización para que Clerici use los dólares, destacando la gravedad de los hechos investigados, vinculados a maniobras de corrupción. Argumentó que no se acreditó que el dinero le pertenezca a Clerici ni la licitud de su origen, y destacó que la modelo viajó al exterior con Insaurralde, aspecto que la investigación considera relevante. Además, señaló indicios de que Clerici habría realizado pagos en nombre de Insaurralde con fondos proporcionados por él.
¿Qué dice la ley 27.743 sobre el blanqueo de activos en este contexto?
El artículo 41 de la Ley 27.743 excluye la posibilidad de acogerse al régimen de regularización de activos a quienes tengan procesos penales en trámite por delitos contra la administración pública, como ocurre en esta causa.
¿Cuál es el origen del llamado “Yategate” y cómo se relaciona con esta investigación?
El “Yategate” estalló en septiembre de 2023 cuando se viralizaron fotos de Martín Insaurralde y Sofía Clerici a bordo del yate “El Bandido” en Marbella. Estas imágenes motivaron una investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero vinculados a Insaurralde y su entorno. La causa, que tuvo varios cambios de juez, está actualmente en manos del juez federal Luis Armella, quien reactivó las medidas de prueba.
¿Qué otros aspectos o personas están siendo investigados en esta causa?
Además de Clerici y Insaurralde, hay medidas de prueba vinculadas a la evolución patrimonial de la ex esposa del ex intendente, Jésica Cirio, lo que amplía el alcance de la pesquisa.
¿Cuál es el estado procesal actual de Sofía Clerici?
Clerici no fue aún citada a indagatoria y mantiene la presunción de inocencia, pero la Cámara recordó que no está sobreseída.
Por ahora, los casi 600.000 dólares incautados a Clerici seguirán depositados en una cuenta judicial hasta que se esclarezca su origen y titularidad. La investigación judicial continúa bajo la supervisión del juez Luis Armella, con nuevas medidas de prueba en curso. La causa mantiene abierta la posibilidad de citaciones y avances procesales tanto para Clerici como para otros involucrados, en especial en el marco de la pesquisa por presunto lavado de dinero y enriquecimiento ilícito vinculados a Martín Insaurralde y su entorno.
El juez Ernesto Kreplak rechazó hoy la apelación de la UIF, pero negó haber franqueado el ingreso de la modelo al sinceramiento: dijo que habilitó crear la cuenta para ese fin, pero que es la AFIP la que debe determinar su ingreso o no.
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