Alertaron que las víctimas de la estafa corren el riesgo de que sus fondos sean incautados e incluso de ser implicadas en cargos de lavado de dinero.
Estafa piramidal de RainbowEX en San Pedro: los fondos recaudados para retiros ya exceden los 150 mil dólares
Se dio a conocer un mail enviado por la empresa a las personas afectadas, en el cual se les solicita un pago de 88 dólares para permitir el retiro de sus fondos invertidos
La estafa piramidal de RainbowEX en San Pedro no deja de ser tema de conversación. En cuestión de pocas horas, se informó que se lograron reunir más de 150 mil dólares por las solicitudes de retiro de los fondos invertidos por las víctimas.
Recientemente, se filtró un correo electrónico enviado por la empresa a las personas afectadas, en el que solicitan el pago de 88 dólares para permitir el retiro de los fondos invertidos. Esto ocurre en el contexto de su decisión de abandonar el mercado argentino debido al escándalo.
"Queridos usuarios argentinos: Debido al acuerdo alcanzado entre Rainbow Exchange y los reguladores locales, nos retiraremos oficialmente del mercado argentino y actualizaremos integralmente la plataforma. Para asegurar un progreso fluido de este ajuste, todas las cuentas argentinas y relacionadas se restablecerán a un estado inactivo", fue el comunicado que recibieron los inversores, en medio de la investigación judicial sobre posibles actividades fraudulentas de tipo piramidal.
En este contexto, la empresa informa que "la activación de cuenta se completará automáticamente mediante una recarga única de 88 USDT”. Además, enfatizan que aquellos que no procedan a cerrar sus cuentas "en tiempo y forma" correrán el riesgo de que sus fondos sean confiscados y podrían enfrentar acusaciones de lavado de dinero.
En pocas horas, y ante el peligro señalado en el anuncio, numerosas personas afectadas optaron por realizar el pago para eludir la posible filtración de sus datos personales.
Se calcula que más de 1700 individuos realizaron el pago solicitado, lo que resultaría en una recaudación aproximada de 150000 dólares, según lo informado por el programador e investigador de fraudes en línea, Maximiliano Firtman.
Durante este fin de semana, las autoridades arrestaron a Luis Pardo y Martín Liberati debido a sus conexiones con la empresa financiera Over Cash y la plataforma de intercambio de criptomonedas RainbowEX.
Asimismo, tras realizar las investigaciones pertinentes, la Comisión Nacional de Valores (CNV) anunció que RainbowEx carecía de la autorización necesaria para funcionar en el país.
Debate. El juicio oral por las causas Hotesur y Los Sauces comienza abrirá el tercer proceso judicial por corrupción contra la expresidenta Cristina Kirchner, además de tener por primera vez en el banquillo de los acusados al diputado Máximo Kirchner.
Inicio. La primera audiencia está prevista para este viernes en la Sala AMIA de los tribunales de Comodoro Py, a la que ambos asistirán de manera virtual.
Lavado de dinero y asociación ilícita. La investigación se centra en un mecanismo que habría usado la firma hotelera e inmobiliaria para blanquear retornos provenientes de la obra pública.
Acusados y testigos. Las causas tienen 19 acusados, entre ellos Cristina Kirchner, Máximo Kirchner, Lázaro Báez, Cristóbal López y Fabián de Sousa. En total, ambas causas reunían más de 300 testigos, pero las partes acordaron reducir la lista para darle celeridad al debate.
Indagatorias y bienes inhibidos. A pedido de los fiscales Franco Picardi y Sergio Rodríguez, el juez Ariel Lijo citó para el 29 de octubre a los hermanos Jonathan y Emanuel Kovalivker. En total convocó a 36 imputados, que declararán hasta el 26 de noviembre, y decretó la inhibición general de bienes de todos los involucrados para evitar que los activos se vuelvan inalcanzables para el Estado.
Una droguería que actuaba como “dueña” de la agencia. Según los fiscales, la Suizo Argentina recibía información anticipada, controlaba las compulsas, fijaba precios con sobreprecios y usaba a Génesis S.A. como firma interpuesta. También habría dado órdenes sobre a qué firmas pagar y a quién designar o despedir dentro de la ANDIS.
Más de $137.000 millones en compras. Entre mayo de 2024 y agosto de 2025, la droguería obtuvo órdenes de compra por esa cifra, que los fiscales atribuyen a competencias simuladas y valores arbitrarios. Lijo también amplió la indagatoria de tres ya procesados por asociación ilícita: Atchabahian, Calvete y Arnaudo.
La versión de la empresa. Suizo Argentina rechazó las imputaciones y los sobreprecios y cuestionó las pruebas incorporadas a la causa, que calificó como un relato armado con mensajes y audios de personas que, según la compañía, en algunos casos nunca tuvieron vínculo con ella. Sostuvo que la ANDIS era uno de más de 10.000 clientes y que el 95% de su facturación proviene del sector privado, y afirmó que “la inocencia es total”.
Ley de Fortalecimiento al Sistema de Discapacidad. Tuvo media sanción con un consenso prácticamente unánime, un punto central del debate en medio de las discusiones por la situación de los prestadores y el financiamiento de las prestaciones. Se trata del proyecto de LLA, PRO, UCR, posteriormente empujado por el MID y Argentina Federal.
Inviolabilidad de la Propiedad Privada. El proyecto volvió al Senado tras ser modificado en Diputados por un margen ajustado (124 a 119), ya que incluyó la restitución de los límites a la titularidad extranjera de tierras rurales.
Vandalismo rural. Obtuvo media sanción el proyecto del PRO que pena con hasta 10 años de prisión los daños a la producción agropecuaria, silobolsas e instalaciones rurales.
Trazabilidad de medicamentos. Tras la crisis del fentanilo contaminado, se dio media sanción con respaldo transversal al sistema SNATECS para monitorear medicamentos de alto riesgo e insumos críticos. La iniciativa es empujada por la libertaria Giudici.
Endeudamiento familiar. Tras más de 15 horas de sesión y por falta de apoyo a su dictamen, La Libertad Avanza logró postergar el debate por morosidad crediticia y que así no se trate la iniciativa opositora.
Transferencia de un inmueble nacional. Se le dio media sanción al proyecto radical para pasar a título gratuito a la provincia del Chaco un inmueble de 6,2 hectáreas de Nación, donde funciona el Centro de Acopio y Embarque Barranqueras (CAEB).
