ARCA vigila: la exAFIP cambió los topes de transferencias permitidos, ¿a partir de qué monto se bloquea la cuenta?
Las sumas, reglamentadas a través de la Resolución General 5512/2024, están orientadas a fortalecer el control sobre las operaciones para prevenir la evasión fiscal y el lavado de dinero.
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) actualizó el martes los topes de transferencias entre cuentas propias permitidos. De superarse, podría dar paso a la obligación de reporte por parte de las entidades financieras y proveedores de servicios de pago.
Las sumas, reglamentadas a través de la Resolución General 5512/2024 de la exAdministración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), están orientadas a fortalecer el control sobre las operaciones para prevenir la evasión fiscal y el lavado de dinero.
ARCA: ¿Cuáles son los topes de transferencias permitidos entre cuentas propias?
Deben informarse las siguientes operaciones sólo si superan los siguientes importes:
$ 600.000
Total de consumos con tarjetas de débito del país.
Ingresos o egresos totales en billeteras virtuales.
$ 1.000.000
Total de acreditaciones bancarias registradas en el mes.
Total de depósitos a plazo constituidos en el mes.
Extracciones en efectivo en el país o en el exterior, por ventanilla, cajero automático o cualquier otro medio.
Saldo final en cuentas bancarias al último día hábil de cada mes.
Saldo final en billeteras virtuales al último día hábil de cada mes.
$ 2.000.000
Aplicable solo para billeteras virtuales, en caso de transferencias bancarias o virtuales superiores a dicho monto.
¿Qué pasa si supero los montos máximos de transferencias entre cuentas propias permitidas por ARCA?
De acuerdo a la información publicada en el sitio oficial de la ARCA, superar loos montos sin la debida justificación del origen de los fondos podría activar el inicio de investigaciones sobre el usuario.
¿Qué pasa si no justifico los fondos de transferencias entre cuentas propias?
Las multas y sanciones que podría aplicar ARCA luego de presentar demoras o incumplir con el requerimiento de información son dos:
Sesión con quórum justo. La oposición convocó a sesionar este miércoles para emplazar y dictaminar proyectos sobre endeudamiento familiar y discapacidad. Necesitan reunir 129 presentes y estiman alcanzar los 130 diputados.
Estrategia libertaria. El oficialismo abrió las comisiones solicitadas y se comprometió a apoyar las iniciativas, si no generan déficit fiscal; aunque no sería suficiente para frenar la sesión.
Rol clave de los gobernadores. Diputados de Tucumán y Catamarca dijeron que darán quórum, pero la incógnita pasa por los de Salta y Misiones, sumados a posturas ambiguas dentro de Provincias Unidas.
Mensaje político a Milei. El peronismo y sus aliados buscan demostrar fortaleza frente al Ejecutivo, pese a los intentos de La Libertad Avanza por destrabar el conflicto.
¿Respuesta del Gobierno? No se descartan anuncios del Gobierno hoy, tras la mesa política, para intentar desarticular la convocatoria.
